感谢IT之家网友青青子吟、石原里美幸福的线索投递！IT之家8月20日消息，最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。IT之家注意到，司法解释明确了

IT之家5月26日消息，近日，司法部官方公众号发文，对“低价充话费”变“洗钱”的套路进行了解密。▲图源司法部公众号，下同据悉，网友李女士正在某二手购物平台出售商品，正好刷到了优惠话费充值活动，活动上写着“180元可以充值200元面值的话费，三天内到账，六天不到账可退款”，李女士直接购买并提交了手机账号信息。三天后，该商家联系李女士，称话费充值到账，请李女士点击“确认收货”。李女士看了下自己的账户，

感谢IT之家网友取个好名字的线索投递！IT之家1月9日消息，上海市杨浦区人民法院近日审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件，经司法审计，2023年5月至6月间，犯罪团伙共计从900余个数字人民币账户中取现1000余万元，其中80余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。IT之家附案件回顾：2023年5月底，汪某来到位于本市杨浦区的某银行ATM机处，在短短两小时内，使用10多个不同手机号码注册的数字货

IT之家12月11日消息，据平安通辽（通辽市公安局官方公众平台）消息，近日，通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队的全力指导下，抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，分线出击、锐力攻坚，历时三个月，一举打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押并转出区块链数字货币价值

感谢IT之家网友石原里美幸福的线索投递！北京时间2月9日消息，美国FBI抓获一对夫妻，他们卷入加密货币洗钱案。2016年加密货币交易所Bitfinex被黑客攻击，大量加密货币被窃取，执法部门已经查获超过36亿美元的加密货币。美国司法部副部长丽莎・莫纳科（LisaMonaco）说，本次行动扣押的财务资产是司法部有史以来最高的。司法部还强调说加密货币不是犯罪避风港。2016年8月Bitfinex遭遇黑

IT之家8月28日消息近日，微信发布最新提醒：租借收款码，可能成为犯罪分子的“帮凶”。据“微信派”提醒，出租的收款码一旦落入黑产团伙的手中，很可能被用于线上赌博的赃款转移、网络诈骗中的引诱付款、违禁品的交易……找你租借收款码的人，也许就是黑产团伙里的地推人员。微信派称，黑产团伙也会做地推，流程大致如下：团伙中的“地推人员”在线下挨家挨户向各位商户收集收款码，声称只是简单无害的套现，并约定每转一笔钱

IT之家5月29日消息据央视新闻近日报道，山西太原市民小王在朋友的介绍下做了一份“兼职”，长期利用自己的支付宝银行卡“跑分”挣钱。他后来发现背后可能隐藏着犯罪链条。随着警方的介入调查，最终破获了一起境外洗钱大案。据称，虽然完全不理解什么是“跑分”，但并不妨碍小王把钱款往自己账户里转进转出，并以此拿到百分之二的提成。他从2018年12月份开始完成了40余万元的转账，最后产生怀疑并报警。民警科普道，&

近日，中国人民银行发布公告，为完善反洗钱监管机制，进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，中国人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，将在2021年8月1日起施行。《办法》进一步明确了金融机构反洗钱内部控制和风险管理要求，参照国际通行规则，要求金融机构应当开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并根据风险状况和经营规模建立内部控制制度和相应的风险管理政策，进一步明确金融机构反洗钱组织机

IT之家12月13日消息 微信官方早前曾介绍过收钱码出租等违法行为，而据微信官方介绍，犯罪分子们的“招数”从之前的出租收款码给中介平台变成了出租群二维码洗钱。微信还列举出一个详细的二维码出租案例：出借群二维码用户A、中介平台B和黑产参与者C· 扫码前：用户A看到“租码”广告，被“网络兼职赚佣金”的利益诱惑，按照要求创建一个群组，然后上传群二维码并缴纳保证金。中介平台B将用户A的......

IT之家6月22日消息日前，国际政府间合作机构反洗钱金融行动特别工作组（FATF）公布的最终版反洗钱和恐怖主义融资监管指引明确要求，包括加密货币交易所在内，虚拟资产服务供应商（VASP）必须与政府分享转移资金的客户信息。在最终版的指引中，FATF保留了加密货币相关条款，这引发加密货币业内争议。FATF要求，每笔转款应提供的信息包括转款用户的姓名、转款用户的处理交易账号、转款用户的身份证号等独有信息......

新浪科技讯5月27日上午消息，针对营销机构“差评”发布的名为《拼多多店铺沦为博彩网站洗钱平台，单店日洗钱50万！》的资讯，拼多多表示，此为彻头彻尾的虚假不实文章，对拼多多公司造成极大商誉损失，将对该营销机构发起法律诉讼，索赔1000万元人民币，诉讼所得将全部捐助给打击禁限售和网络灰黑产的公益事业。拼多多公司风控相关负责人表示，这篇营销机构发布的文章通过极尽夸张地撰写和陈述一些道听途说和未经任何核实......

北京时间8日消息，据路透社报道，美国司法部周四宣布，俄罗斯最大移动通信公司MobileTeleSystems（MTS）及其乌兹别克斯坦子公司同意支付8.5亿美元罚款，以了结美国当局对其涉嫌行贿和洗钱的指控。MTS与美国司法部达成了一项暂缓起诉协议，该公司承认违反了美国《反海外腐败法》的反贿赂和簿册及纪录规定，以及内控规定，其子公司也承认违反了美国《反海外腐败法》的反贿赂和簿册及纪录规定。与此同时，......